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郑州万特电气股份有限公司 | 第二届董事会第十三次会议决议公告-凯发

发布日期:2020/7/10 14:45:43
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证券代码:430391      证券简称:万特电气        主办券商:安信证券

         郑州万特电气股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 一、会议召开和出席情况

 郑州万特电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2017818日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于201787日向各位董事发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长费占军主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

 二、议案审议情况

会议以现场表决方式通过如下议案:

   1、审议通过《郑州万特电气股份有限公司2017年半年度报告》

      表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

      该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      该议案无需提交股东大会审议。

   2、审议通过《关于凯发官网首页会计政策变更的议案》

      表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

      该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      该议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件目录

(一)《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

                              郑州万特电气股份有限公司                                                  

                                           董事会

                                       2017821

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