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郑州万特电气股份有限公司 | 2018年第一次临时股东大会决议公告-凯发

发布日期:2020/7/10 15:18:13
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证券代码:430391         证券简称:万特电气        主办券商:安信证券

郑州万特电气股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018123

2.会议召开地点:公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:李付周

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合 《公司法》、《证券法》及《郑州万特电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,持有表决权的股份8,271,300股,占公司股份总数的23.33%

(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

根据公司实际业务需要,预计2018年度日常关联交易情况如下:

单位:元

关联方

关联交易类别

预计发生金额

关联关系

新天科技股份有限公司

购买材料

1,000,000.00

控股股东

新天科技股份有限公司

销售产品

1,000,000.00

控股股东

2.议案表决结果:

同意股数8,271,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项,关联股东新天科技股份有限公司未出席会议表决。

《郑州万特电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2018124

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