郑州万特电气股份有限公司 | 第二届董事会第二十次会议决议公告-凯发一触即发
证券代码： 证券简称： 主办券商：
第届董事会第次会议决议公告
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
1. 会议召开时间：
2. 会议召开地点：
3. 会议召开方式：
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：以方式发出
5. 会议主持人：
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
|
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 |
会议应出席董事人，出席董事人。
通过《》议案
1.议案内容：
|
因公司第二届董事会将于2019年3月15日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名费占军、田明欣、徐文亮、李付周、郜军、董生怀、闫章勇为第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任公司董事的任职要求。上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第三届董事会。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
|
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
该议案涉及关联交易，关联董事费占军、徐文亮回避表决，出席董事会的无关联关系董事过半数。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
|
公司董事会提请于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议关于凯发官网首页董事、非职工代表监事换届及预计2019年度日常性关联交易的议案。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
|
（一）《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》 |
董事会