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郑州万特电气股份有限公司 | 第二届董事会第二十次会议决议公告-k8凯发

发布日期:2020/7/10 15:53:27
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届董事会第次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



1.        会议召开时间:

2.        会议召开地点:

3.        会议召开方式:

4.        发出董事会会议通知的时间和方式:方式发出

5.        会议主持人:

6.        召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



会议应出席董事人,出席董事人。

通过》议案


1.议案内容:

因公司第二届董事会将于2019315日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名费占军、田明欣、徐文亮、李付周、郜军、董生怀、闫章勇为第三届董事会董事候选人,自股东大会审议通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均符合担任公司董事的任职要求。上述董事候选人经股东大会选举通过后,将组成公司第三届董事会。

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过》议案


1.议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-004

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

该议案涉及关联交易,关联董事费占军、徐文亮回避表决,出席董事会的无关联关系董事过半数。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过》议案


1.议案内容:

公司董事会提请于2019315日召开2019年第一次临时股东大会,审议关于k8凯发董事、非职工代表监事换届及预计2019年度日常性关联交易的议案。

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。

(一)《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》


 

 

 


董事会


 

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