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郑州万特电气股份有限公司 | 关于预计2019年度日常性关联交易的公告-凯发

发布日期:2020/7/10 15:54:35
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证券代码:430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券

 

郑州万特电气股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

(一)日常性关联交易表决和审议情况

  2019年227日,公司召开第二届董事会第二十次会议。会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

关联方为控股股东新天科技股份有限公司,关联董事费占军、徐文亮回避表决,出席董事会的无关联关系董事5人进行了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)预计日常性关联性交易基本情况

关联方

关联交易类别

预计发生金额(元)

关联关系

新天科技股份有限公司

采购商品/接受劳务

1,000,000.00

控股股东

新天科技股份有限公司

销售商品/提供劳务

1,000,000.00

控股股东

合计

 

2,000,000.00

 

(二)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

(一)关联方基本情况

关联方

名称

注册资本

住所

企业类型

法定

代表人

主营业务

新天科技股份有限公司

1,175,657,958

郑州高新技术产业开发区国槐街19

股份有限公司(上市)

费战波

电子仪器仪表,电子元器件,高低压配电设备,节水设备,节电设备,燃气设备,智能卡产品及软件等。

(二)关联关系

新天科技股份有限公司是本公司控股股东。

公司根据实际业务需要,在预计的2019年度日常关联交易范围内,向关联方采购或销售商品,接受或提供劳务。具体内容根据实际情况签订最终协议或合同。

(一)定价政策和定价依据

关联交易以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格与关联方确定交易价格,上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需,均以市场公允价格为基础,不会对公司和其他股东造成利益损害,不会对公司独立性产生影响,公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方产生依赖。

(一)《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

 

 

 

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2019年228

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