郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告-凯发一触即发
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年第次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
1.会议召开时间：
2.会议召开地点：
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人：
5.会议主持人：
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 |
出席和授权出席本次股东大会的股东共人，持有表决权的股份总数股，占公司有表决权股份总数的。
1.议案内容：
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因公司第二届董事会2019年3月15日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名费占军、田明欣、徐文亮、李付周、郜军、董生怀、闫章勇为第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任公司董事的任职要求。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
1.议案内容：
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因公司第二届监事会将于2019年4月18日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名袁金龙、柴书峰为第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任公司监事的任职要求。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事组成公司第三届监事会。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案涉及关联交易，新天科技回避表决。 |
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（一）《郑州万特电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 |
董事会