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郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告-k8凯发

发布日期:2020/7/10 15:57:10
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年第次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



1.会议召开时间:

2.会议召开地点:

3.会议召开方式: 现场

4.会议召集人:

5.会议主持人:

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



出席和授权出席本次股东大会的股东共人,持有表决权的股份总数股,占公司有表决权股份总数的。


审议通过《》议案


1.议案内容:

因公司第二届董事会2019315日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会进行换届选举,董事会提名费占军、田明欣、徐文亮、李付周、郜军、董生怀、闫章勇为第三届董事会董事候选人,自股东大会审议通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果:

同意股数股,占本次股东大会有表决权股份总数的;反对股数股,占本次股东大会有表决权股份总数的;弃权股数股,占本次股东大会有表决权股份总数的。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


审议通过《》议案


1.议案内容:

因公司第二届监事会将于2019418日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会进行换届选举,监事会提名袁金龙、柴书峰为第三届监事会非职工代表监事候选人,自股东大会审议通过之日起任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均符合担任公司监事的任职要求。上述监事候选人经股东大会选举通过后,将与职工代表监事组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果:

同意股数股,占本次股东大会有表决权股份总数的;反对股数股,占本次股东大会有表决权股份总数的;弃权股数股,占本次股东大会有表决权股份总数的。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


审议通过《》议案


1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-004

2.议案表决结果:

同意股数股,占本次股东大会有表决权股份总数的;反对股数股,占本次股东大会有表决权股份总数的;弃权股数股,占本次股东大会有表决权股份总数的。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,新天科技回避表决。


(一)《郑州万特电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》


 

 

 

 

 


董事会


 

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