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郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告-k8凯发

发布日期:2020/7/10 15:58:55
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届董事会第次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



1.        会议召开时间:

2.        会议召开地点:

3.        会议召开方式:

4.        发出董事会会议通知的时间和方式:方式发出

5.        会议主持人:

(如有)


7.        召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》相关法律法规的规定,无需其他相关部门批准或履行必要程序。



会议应出席董事人,出席董事人。

通过》议案


1.议案内容:

董事会2018年度的工作情况回顾及2019年度的工作思路。

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过》议案


1.议案内容:

总经理向董事会汇报公司2018年度经营管理情况及2019年度计划等。

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。

通过》议案


1.议案内容:

公司2018年度会计数据、财务指标及分析。

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过》议案


1.议案内容:

结合公司发展规划及市场情况,制订2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。


通过》议案


1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-016),《郑州万特电气股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-017

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过》议案


1.议案内容:

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司关联方资金占用情况进行了专项审计,出具了《郑州万特电气股份有限公司2018年度控股股、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》(勤信专字【2019】第0129号)。

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。

通过》议案


1.议案内容:

截至20181231日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为38,244,735.56元;母公司资产负债表未分配利润为34,051,466.26元,资本公积为37,271,295.06元(其中股票发行溢价形成的资本公积为462,514.58元,其他资本公积为36,808,780.48元)。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过》议案


1.议案内容:

续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过》议案


1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》(公告编号:2019-019

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过《》议案


1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2019-020

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,费占军、徐文亮回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过《》议案


1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2019-021

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。

通过》议案


1.议案内容:

公司定于2019418日召开2018年年度股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(年年度股东大会凯发k8国际的公告》(公告编号:2019-022

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。

《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

 


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