郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告-凯发一触即发
证券代码： 证券简称： 主办券商：
年年度股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
1.会议召开时间：
2.会议召开地点：
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人：
5.会议主持人：
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 |
出席和授权出席本次股东大会的股东共人，持有表决权的股份总数股，占公司有表决权股份总数的。
审议通过《》议案
1.议案内容：
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董事会2018年度的工作情况回顾及2019年度的工作思路。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
1.议案内容：
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监事会2018年度的工作情况回顾及2019年度的工作思路。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
1.议案内容：
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公司2018年度会计数据、财务指标及分析。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
1.议案内容：
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结合公司发展规划及市场情况，制订2019年度财务预算报告。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016），《郑州万特电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
1.议案内容：
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截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为38,244,735.56元；母公司资产负债表未分配利润为34,051,466.26元，资本公积为37,271,295.06元（其中股票发行溢价形成的资本公积为462,514.58元，其他资本公积为36,808,780.48元）。 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
1.议案内容：
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续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2019-019） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-020） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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该议案涉及关联交易，新天科技回避表决。 |
（一）律师事务所名称：
（二）律师姓名：
（三）结论性意见
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本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 |
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（一）《郑州万特电气股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）河南宇法律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。 |
董事会