欢迎访问郑州万特电气股份有限公司凯发k8国际官网

郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会凯发k8国际的公告-k8凯发

发布日期:2020/7/10 16:42:04
分享到:

证券代码:        证券简称:        主办券商:


关于召开年年度股东大会凯发k8国际的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


(一)    股东大会届次

年年度股东大会。



本次股东大会的召集人为 董事会


本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。


本次会议采用 现场投票方式召开。


1、现场会议召开时间:


1.      股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中, 不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。






430391

万特电气

2020430

2.      本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

律师事务所律师 (如有)



郑州高新区黄杨街38号,公司办公楼三楼会议室

审议《》


根据公司章程规定,向股东大会报告董事会2019年度的工作情况。

审议《》


根据公司章程规定,向股东大会报告监事会2019年度的工作情况。

审议《》


根据公司章程规定,向股东大会报告公司2019年度财务决算情况。

审议《》


根据公司章程规定,向股东大会报告公司2020年度财务预算情况。

审议《》


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司2019年年度报告》(公告编号:2020-003),《郑州万特电气股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-004

审议《》


公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

   具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-005

审议《》


续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

审议《》


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-007

审议《》


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》(公告编号:2020-006

审议《》


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-009

审议《》


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2020-010

审议《》


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司董事会制度》(公告编号:2020-011

审议《》


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司监事会制度》(公告编号:2020-012

审议《》


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号:2020-015

审议《》


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2020-016

存在特别决议议案;


上述议案 不存在累积投票议案;

上述议案 不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案 存在关联股东回避表决议案;

上述议案 不存在优先股股东参与表决的议案。


出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证办理登记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;5、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。




1、联系人:张莉

2、联系电话:0371-86563528,传真0371-55130222

3、联系地址:郑州高新技术产业开发区黄杨街38号公司董事会办公室


(一)《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二)《郑州万特电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》


 

 

董事会


查看更多案例
  • 暂无相关的资讯...
网站地图