郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告-凯发一触即发
证券代码： 证券简称： 主办券商：
年年度股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
1.会议召开时间：
2.会议召开地点：
3.会议召开方式：
4.会议召集人：
5.会议主持人：
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 |
出席和授权出席本次股东大会的股东共人，持有表决权的股份总数股，占公司有表决权股份总数的。
1.公司在任董事人，出席人因缺席 （如适用）；
2.公司在任监事人，出席人；
3.公司 董事会秘书出席会议；
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4.公司其他高级管理人员列席会议。 |
审议通过《》
1.议案内容：
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汇报董事会2019年度工作情况。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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汇报监事会2019年度工作情况。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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公司2019年度财务决算情况。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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公司2020年度财务预算情况。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-003），《郑州万特电气股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。 |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案关联股东新天科技股份有限公司回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2020-006） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-018） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-010） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-011） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-012） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-015） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016） |
2.议案表决结果：
同意股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；反对股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的；弃权股数股，占出席本次会议有表决权股份总数的。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。 |
（一）律师事务所名称：
（二）律师姓名：
（三）结论性意见
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本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 |
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（一）《郑州万特电气股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》 （二）河南宇法律师事务所出具的关于郑州万特电气股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书 |
董事会