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郑州万特电气股份有限公司 | 2020年度股东大会凯发官网首页的公告-凯发

发布日期:2021/4/12 11:41:50
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证券代码:430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券


关于召开2020年年度股东大会凯发官网首页的公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


(一)    股东大会届次

         本次会议为2020年年度股东大会。


(二)  召集人




本次股东大会的召集人为 董事会


(三)  会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)    会议召开方式

本次会议采用 现场投票方式召开。

(五)    会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021年4月209:30。

(六)    出席对象

1.      股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中, 不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。






430391

万特电气

2021415


2.  本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

      3.  本公司聘请的北京市中创(郑州)律师事务所律师 、马晓林律师(如有)


(七)    会议地点

郑州高新区黄杨街38号,公司办公楼三楼会议室


审议《2020年度董事会工作报告》议案


公司董事会编制了2020年度董事会工作报告》,对2020年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。


审议《2020年度监事会作报告》议案


公司监事会编制了2020年度监事会工作报告》,对2020年度监事会日常工作情况进行了回顾与汇报


审议《2020年年度财务决算报告》议案


根据相关法律、法规和公司章程的规定,向股东大会汇报公司2020年年度财务决算报告。


审议《2021年年度财务预算报告》议案


根据相关法律、法规和公司章程的规定,向股东大会汇报公司2021年年度财务预算报告。


审议《2020年年度报告及年度报告摘要》议案


具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州万特电气股份有限公司2020年年度报告》(公告编号:2021-007)和《郑州万特电气股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。


审议《2020年年度权益分派预案》议案


公司目前总股本为60,266,700股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-006


审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构》议案


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-013


审议《关于预计2021年度日常性关联交易》议案


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-010


审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品》议案


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》(公告编号:2021-009


审议《关于补充确认2020年度偶发性关联交易》议案


具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司关于补充确认2020年度偶发性关联交易的公告》(公告编号:2021-011


不存在特别决议议案;


上述议案 不存在累积投票议案;

上述议案 不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案 存在关联股东回避表决议案;

上述议案 不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案 不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、个人股东持本人身份证办理登记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;5、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。

登记时间:2021年4月19日9:00-17:00


登记地点:公司董事会办公室


(一)  会议凯发官网首页的联系方式:

1、联系人:张莉

2、联系电话:0371-86563528,传真0371-55130222

3、联系地址:郑州高新技术产业开发区黄杨街38号公司董事会办公室

(二)会议费用:会期预计半天,参会股东交通费、食宿费等费用自理。

(一)《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二)《郑州万特电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》



郑州万特电气股份有限公司董事会

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