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郑州万特电气股份有限公司 | 第三届监事会第六次会议决议公告-k8凯发

发布日期:2021/4/12 11:56:08
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证券代码:430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券



届监事会第次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



1.        会议召开时间:

2.        会议召开地点:

3.        会议召开方式:

4.        发出监事会会议通知的时间和方式: 以方式发出

5.        会议主持人:

6.        召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

 会议出席情况

会议应出席监事人,出席监事人。

通过《2020年度监事会工作报告》议案


1.议案内容:

监事会主席汇报监事会2020年度工作情况

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。


审议通过《2020度财务决算报告》议案


1.议案内容:

2020年度财务决算情况。

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过《2021年度财务预算报告》议案


1.议案内容:

2021年度财务预算情况。

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过《2020年年度报告及年度报告摘要》议案


1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司2020年年度报告》(公告编号:2021-007),《郑州万特电气股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-008

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过《2020年度权益分派预案》议案


1.议案内容:

公司目前总股本为60,266,700股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-006

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

通过关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构议案


1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-013

2.议案表决结果:同意票;反对票;弃权票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

《郑州万特电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》


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监事会

2021330

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