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郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告-凯发

发布日期:2022/2/23 9:32:52
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证券代码:430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券


郑州万特电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2021年4月13日

2. 会议召开地点:公司三楼会议室内

3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021年4月6日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人:田明欣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人,出席董事6人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容:

鉴于费占军因个人原因辞去公司董事长职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举董生怀为公司董事长,任职期限至本届董事会任期届满之日止。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。


(二) 审议通过《关于提名公司董事候选人》议案

1.议案内容:

鉴于徐文亮因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数,提名汪宪美为公司董事候选人,并提交股东大会审议。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会凯发官网首页的公告》(公告编号:2021-018)


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》





郑州万特电气股份有限公司

董事会

2021年4月14日



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