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郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告-k8凯发

发布日期:2022/2/24 11:23:09
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证券代码:430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券


郑州万特电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2021年8月18日

2. 会议召开地点:公司三楼会议室

3. 会议召开方式:现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月6日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人:董生怀

6. 会议列席人员(如有):监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人,出席董事7人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《郑州万特电气股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容:

      具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《郑州万特电气股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号 2021-026)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》





郑州万特电气股份有限公司

董事会

2021年8月20日



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