欢迎访问郑州万特电气股份有限公司凯发k8国际官网

郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会凯发k8国际的公告-k8凯发

发布日期:2022/2/24 14:03:24
分享到:

证券代码:430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券


郑州万特电气股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会凯发k8国际的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

      本次会议为2022年第一次临时股东大会。


(二) 召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。


(三) 会议召开的合法性、合规性

      本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四) 会议召开方式

      本次会议召开方式为:

      √现场投票 □网络投票 □其他方式投票  


(五) 会议召开日期和时间

      1、 现场会议召开时间:2022年2月15日10:00。


(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

      股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别                   证券代码                 证券简称                   股权登记日


普通股                        430391                  万特电气                 2022年2月9日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


(七) 会议地点

      郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号,公司办公楼三楼会议室



二、 会议审议事项

(一)审议《郑州万特电气股份有限公司投资新建厂房及配套设施的议案》

      具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州万特电气股份有限公司投资新建厂房及配套设施的公告》(2022-003)。



上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

      出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、个人股东持本人身份证办理登记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;5、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。



(二) 登记时间:2022 年 2 月 14 日 9:00-17:00

(三) 登记地点:公司董事会办公室

四、 其他

(一) 会议凯发k8国际的联系方式: 如下:

1、联系人:张莉

2、联系电话:0371-86563528,传真 0371-55130222

3、联系地址:郑州高新技术产业开发区黄杨街38号公司董事会办公室

(二) 会议费用:会期预计半天,参会股东交通费、食宿费等费用自理。五、 备查文件目录


五、 备查文件目录

      (一)《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》







郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022年1月20日


查看更多案例
  • 暂无相关的资讯...
网站地图