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郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告-凯发

发布日期:2022/4/26 15:55:23
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证券代码:430391        证券简称:万特电气       主办券商:安信证券


郑州万特电气股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022年2月15日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票  

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董生怀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开无需其他相关部

门批准或履行必要程序。



(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数45,423,998股,占公司有表决权股份总数的75.37%。


(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.公司在任监事3人,列席3人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议



二、 议案审议情况

(一) 审议通过《郑州万特电气股份有限公司投资新建厂房及配套设施的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州万特电气股份有限公司投资新建

厂房及配套设施的公告》(2022-003)。


2.议案表决结果:

同意股数45,423,998股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。



三、 备查文件目录

(一)《郑州万特电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》






郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022年2月17日


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