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郑州万特电气股份有限公司 | 关于预计2022年日常性关联交易的公告-凯发一触即发

发布日期:2022/4/26 16:17:21
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证券代码:430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券

郑州万特电气股份有限公司

关于预计年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、    日常性关联交易预计情况

(一)    预计情况

关联交易类别

主要交易内容

预计年发生金额

(2021)年与关联方实际发生金额


购买原材料、燃料和动力、接受劳务

购买原材料、接受劳务

5,000,000.00

42,357.95

根据公司需求和业务情

况预计向关联方采购材

料、接受劳务,预计金

额存在不确定性

出售产品、商品、提供劳务

出售产品、提供劳务

5,000,000.00

0

预计2022年向关联方

销售产品、提供劳务,

预计金额存在不确定性

委托关联人销售产品、商品

接受关联人委托代为销售其产品、商品

其他

房屋租赁服务

200,000.00

0

合计

-

10,200,000.00

42,357.95

-


(二) 基本情况

1关联交易的主要内容

2022年根据公司需求和业务开展情况预计向关联方新天科技、日立信采购材料、

接受劳务 5,000,000.00 元,向关联方出售产品、商品或提供劳务 5,000,000.00元,向关联方租赁房屋服务200,000.00元。

2、关联方的基本情况

2.1河南省日立信股份有限公司

住所:郑州高新技术开发区玉兰街 101

企业类型:股份有限公司(非上市)

注册资本:伍仟玖佰贰拾万圆整

实际控制人:李建国,汪献忠

主营业务:传感器、仪器仪表、机电成套设备研发、生产、销售及维护服务;嵌入式系统及软件的研发、生产、销售及服务;云平台服务;仪表检测与校验;环境监测及服务;发电系统及核电设备技术服务;高压电气设备承修承试及技术服务;利用六氟化硫及混合绝缘气体回收净化再生系统进行的技术服务;电力工程施工与安装;自动化系统工程;计算机技术服务;化工产品(易燃易爆易制毒危险化学品除外)、钢材的销售;房屋租赁;汽车销售;市政公用工程施工;电力工程抢修。

与本公司的关联关系:河南省日立信股份有限公司的董事长、实际控制人之一汪献忠是公司董事汪宪美之兄长。

2.2新天科技股份有限公司

住所:郑州高新技术开发区红松路 252

企业类型:股份有限公司(上市)

注册资本:壹拾壹亿柒仟伍佰陆拾伍万柒仟玖佰伍拾捌圆整

实际控制人:费战波、费占军

主营业务:开发、研制、生产、销售、检测、维修:电子仪器仪表,电子元器件,计算机外部设备及软件,高低压配电设备,节水设备,节电设备,燃气设备,仪表数据采集、存储、传输系统设备,智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表;物联网技术开发,电子、通信与自动控制技术开发;水利水电工程施工;能源管理系统设计及施工;计算机系统集成;计算机网络工程;建筑智能化工程设计与施工;智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发;数据处理、云计算;地理信息系统工程;通讯工程;互联网信息服务;测绘服务;玻璃钢制品、管材的生产与销售;农田水利灌溉设计与施工;喷灌滴灌设备的生产、安装和销售。

与本公司的关联关系:新天科技股份有限公司持有本公司 27.50%股份。

(三)关联方履约能力

前述关联方资信状况良好,具备履约能力。

二、审议情况

(一)  表决和审议情况

2022329 ,公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》,表决结果:同意4票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事汪宪美、费占军、田明欣回避表决,该议案尚需提交股东大会审议

不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

(一)  定价政策和定价依据

关联交易以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格与关联

方确定交易价格,上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况

四、交易协议的签署情况及主要内容

实际发生关联交易时,公司将与关联方在上述预计范围内签署相关协议,具体内容

以最终签订协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需,均以市场公允价格为基础,

不会对公司和其他股东造成利益损害,不会对公司独立性产生影响,公司的主要生产经

营业务不会因此而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一)《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》


郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022年3月31日



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