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郑州万特电气股份有限公司 | 关于召开2021年年度股东大会凯发官网首页的公告-凯发

发布日期:2022/4/27 9:11:27
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证券代码:130.91        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券


郑州万特电气股份有限公司

关于召开年年度股东大会凯发官网首页的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(一)股东大会届次

    年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为 董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》

的规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

(五)会议召开日期和时间

    1.现场会议召开时间:2022年4月20日10:00。

(六)出席对象

1.      股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中, 不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

430391

万特电气

2022415

2.  本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

     3.律师见证的相关安排(如有)

本次股东大会将聘请北京市中创(郑州)律师事务所律师并出具法律意见书。

(七)会议地点

郑州高新区黄杨街 38 号,公司办公楼三楼会议室

(一)审议《2021年度董事会工作报告

公司董事会对 2021年度董事会工作情况进行回顾与汇报。

(二)审议《2021年度监事会工作报告

公司监事会对 2021年度监事会工作情况进行回顾与汇报。

(三)审议《2021年度财务决算报告

公司 2021年度财务决算情况。

(四)审议《2022年度财务预算报告

公司2022年度财务预算情况。

(五)审议《2021年年度报告及年度报告摘要

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《郑州万特电气股份有限公司2021年年度报告》(公告编号:2022-011)和《郑州万特电气股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。

(六)审议《2021年度权益分派预案

公司目前总股本为 60,266,700 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利3.30元(含税)。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》(公告编号:

2022-013

(七)审议《关于预计2022日常性关联交易的议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-014

(八)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回

购产品的公告》(公告编号:2022-015

(九)审议《郑州万特电气股份有限公司股东大会制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《郑州万特电气股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2022-016

(十)审议《郑州万特电气股份有限公司董事会制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司董事会制度》(公告编号:2022-017

(十一)审议《郑州万特电气股份有限公司监事会制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司监事会制度》(公告编号:2022-018

(十二)审议《郑州万特电气股份有限公司关联交易管理制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2022-019

(十三)审议《郑州万特电气股份有限公司对外投资管理制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2022-020

(十四)审议《郑州万特电气股份有限公司对外担保管理制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2022-021

(十五)审议《郑州万特电气股份有限公司投资者关系管理制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2022-022

(十六)审议《郑州万特电气股份有限公司利润分配管理制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2022-023

(十七)审议《郑州万特电气股份有限公司承诺管理制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州万特电气股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2022-024

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案 不存在累积投票议案;

上述议案 不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案 存在关联股东回避表决议案,已按序号为七;

上述议案 不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案 不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、个人股东持本人身份证办理登

记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署

的授权委托书办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;4、法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、

单位营业执照复印件办理登记;5、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上

门方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2022年4月19日9:00-17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室

(一)会议凯发官网首页的联系方式:如下

1、联系人:张莉

2、联系电话:0371-86563528,传真 0371-55130222

3、联系地址:郑州高新技术产业开发区黄杨街38号公司董事会办公室

(二)会议费用:会期预计半天,参会股东交通费、食宿费等费用自理。






(一)《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)《郑州万特电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》


郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022年3月31日


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