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郑州万特电气股份有限公司 | 第四届董事会第一次会议决议公告-k8凯发

发布日期:2023/6/2 11:58:03
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430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券

 

郑州万特电气股份有限公司

届董事会第次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

(一)    会议召开情况

1.  议召开时间:2022年6月7

2.  会议召开地点:公司三楼会议室

3.  会议召开方式:现场

4.  发出董事会会议通知的时间和方式:2022年6月1通讯方式发出

5.  会议主持人:董生怀

6.  会议列席人员:监事、高级管理人员

7.      召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 

(二)    会议出席情况

会议应出席董事7人,出席董事7人。

(一)  审议通过关于选举董生怀为公司第四届董事会董事长的议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举董生怀先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。董生怀先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

(二)  审议通过关于选举汪宪美为公司第四届董事会董事长的议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举汪宪美女士为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。汪宪美女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

(三)  审议通过关于聘任李付周为公司总经理的议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任李付周先生为公司总经理。任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。李付周先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

(四)  审议通过关于聘任郜军为公司副总经理的议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任郜军先生为公司副总经理。任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。郜军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

(五)  审议通过关于聘任薛明现为公司总工程师的议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任薛明现先生为公司总工程师。任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。薛明现先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

(六)  审议通过关于聘任薛萍为公司财务总监的议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任薛萍女士为公司财务总监。任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。薛萍女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

(七)  审议通过关于聘任张莉为公司董事会秘书的议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任张莉女士为公司董事会秘书。任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。张莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(一)《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

 

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