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郑州万特电气股份有限公司 | 第四届董事会第三次会议决议公告-k8凯发

发布日期:2023/6/2 13:03:35
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430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券

 

郑州万特电气股份有限公司

届董事会第次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

(一)    会议召开情况

1.      会议召开时间:2023214

2.      会议召开地点:公司三楼会议室

3.      会议召开方式:现场和通讯

4.      发出董事会会议通知的时间和方式:202329通讯方式发出

5.      会议主持人:董事长董生怀

6.      会议列席人员:监事

7.      召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 

(二)    会议出席情况

会议应出席董事7人,出席董事7人。

(一)    审议通过关于变更会计师事务所的议案

1.议案内容:

根据公司战略发展规划,为更好的推进公司 2022 年年度审计工作,公司经

研究并综合评估,拟将会计师事务所由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

具体内容详见本公司于 2023 2 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州万特电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-004

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(二)    审议通过关于预计 2023 年日常性关联交易的议案

1.议案内容:

具体内容详见本公司于 2023 2 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州万特电气股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-005

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,汪宪美、费占军、田明欣回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(三)    审议通过关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

1.议案内容:

公司拟定于 2023 3 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会,具体内容详见本公司于 2023 2 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn)发布的《郑州万特电气股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会凯发k8国际的公告》(公告编号:2023-003

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

(一)《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

 

 

 

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2023215

 

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