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郑州万特电气股份有限公司 | 2023年第一次临时股东大会决议公告-凯发

发布日期:2023/6/2 13:05:43
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证券代码:430391         证券简称:万特电气        主办券商:安信证券

 

郑州万特电气股份有限公司

2023年第次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

(一)    会议召开情况

1.会议召开时间:202332

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式: 

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长董生怀

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

 

(二)    会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东12人,持有表决权的股份总数45,413,658股,占公司有表决权股份总数的75.35%

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共人,持有表决权的股份总数股,占公司有表决权股份总数的

 

(三)    公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.公司在任监事3人,列席3人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。

 

(一)  审议通过关于变更会计师事务所的议案

1.议案内容:

根据公司战略发展规划,为更好的推进公司2022年年度审计工作,公司经

研究并综合评估,拟将会计师事务所由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

具体内容详见本公司于2023215日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州万特电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数45,413,658股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。

 

(二)    审议通过关于预计2023年日常性关联交易的议案

1.议案内容:

具体内容详见本公司于 2023 2 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州万特电气股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-005

2.议案表决结果:

普通股同意股数9,766,190股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,股东河南省沃达丰投资有限公司、新天科技股份

有限公司、汪宪美回避表决。

 

 

(一)《郑州万特电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

 

 

 

 

郑州万特电气股份有限公司

董事会

202333

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