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郑州万特电气股份有限公司 | 第二届董事会第十四次会议决议公告-k8凯发

发布日期:2020/7/10 15:16:16
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证券代码:430391      证券简称:万特电气        主办券商:安信证券

         郑州万特电气股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 一、会议召开和出席情况

  郑州万特电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于201815日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于20171228日向各位董事发出。会议应出席董事7人,实际出席董事5人,本次会议议案涉及关联交易,关联董事费占军、徐文亮未出席,会议由董事李付周主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

 会议以现场表决方式通过如下议案:

()审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-002

2、议案表决结果

同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案涉及关联交易,关联董事费占军、徐文亮未出席,出席董事会的无关联关系董事过半数。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

 (二)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会凯发k8国际的公告》(公告编号:2018-003

2、议案表决结果

同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

                              郑州万特电气股份有限公司                                                  

                                           董事会

                                       201818

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