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郑州万特电气股份有限公司 | 关于预计2018年度日常性关联交易的公告-k8凯发

发布日期:2020/7/10 15:16:36
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证券代码:430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券

郑州万特电气股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(一)日常性关联交易表决和审议情况

  201815日,公司召开第二届董事会第十四次会议。会议审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

本次交易构成关联交易,关联方为控股股东新天科技股份有限公司,关联董事费占军、徐文亮未出席,出席董事会的为无关联关系董事5人。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

(二)预计日常性关联性交易基本情况

关联方

关联交易类别

预计发生金额(元)

关联关系

新天科技股份有限公司

购买材料

1,000,000.00

控股股东

新天科技股份有限公司

销售产品

1,000,000.00

控股股东

合计

2,000,000.00

(二)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

(一)关联方基本情况

关联方

名称

注册资本

住所

企业类型

法定

代表人

主营业务

新天科技股份有限公司

534,389,981

郑州高新技术产业开发区国槐街19

股份有限公司(上市)

费战波

电子仪器仪表,电子元器件,高低压配电设备,节水设备,节电设备,燃气设备,智能卡产品及软件等。

(二)关联关系

新天科技股份有限公司是本公司控股股东。

公司根据实际业务需要,在预计的2018年度日常关联交易范围内,向关联方采购智能表及配套产品,销售仪器仪表。具体内容根据实际情况签订最终协议或合同。

(一)定价政策和定价依据

关联交易以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格与关联方确定交易价格,上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要,是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需,均以市场公允价格为基础,不会对公司和其他股东造成利益损害,不会对公司独立性产生影响,公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方产生依赖。

(一)《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

201818

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