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郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告-k8凯发

发布日期:2020/7/10 16:45:26
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证券代码:        证券简称:          主办券商:安信证券

 


关于年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、召开会议基本情况

定于召开年年度股东大会,股权登记日为,有关会议事项详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(》,公告编号:。


 

二、增加临时提案的情况说明

(一)提案程序

,公司董事会收到 单独持有%股份的股东书面提交的,提请在召开的年年度股东大会中增加临时提案。



因公司业务发展需要,股东郜军提议在公司原经营范围的基础上增加经营范围。公司在202058日召开的2019年年度股东大会《关于拟修订<公司章程>的议案》中增加变更经营范围的内容。

具体内容详见公司于2020422日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-018


(三)审查意见说明

符合提案人资格,提案时间及程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容 属于股东大会职权范围, 明确的议题和具体决议事项,公司董事会 同意将股东提出的临时提案提交公司年年度股东大会审议。


公告的原股东大会通知事项不变。


年年度股东大会审议事项


审议


    (二)审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

(三)审议《2019年度财务决算报告》

(四)审议《2020年度财务预算报告》

(五)审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

(六)审议《2019年度权益分派预案》

(七)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》

(八)审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

(九)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

(十)审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

(十一)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

(十二)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(十三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(十四)审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

(十五)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》


(一)股东提交的《关于2019年年度股东大会增加临时提案的函

(二)关于2019年年度股东大会增加临时提案的董事会意见


 

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